山东景芝酒业股(gu)份有(you)限公司关(guan)于召(zhao)开(kai)2020年度股(gu)东大会的会议(yi)通(tong)知
2021-8-2
各位股东：
根据《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》相关(guan)规定(ding)(ding)，经山(shan)东景芝(zhi)酒(jiu)业股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)七届四(si)次董事会(hui)提(ti)议，兹定(ding)(ding)于2021年8月23日(ri)上午10：00在裕(yu)景大酒(jiu)店（山(shan)东省潍坊市(shi)安丘市(shi)新安路(lu)与(yu)市(shi)北外(wai)环(huan)路(lu)交汇处西北角(jiao)）召(zhao)开(kai)山(shan)东景芝(zhi)酒(jiu)业股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)2020年度(du)股东大会(hui)，现(xian)将有(you)关(guan)事项通(tong)知(zhi)如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2021年(nian)8月23日（星(xing)期一）上午10:00
三、会议地点：裕景大酒店一楼(lou)文道(dao)多功能厅会(hui)议室（山东省潍坊市安丘市新安路(lu)与市北外环路(lu)交(jiao)汇(hui)处西北角）
四、会议召开方式：现场召开
五、会议出席人员：
1、公司全体股东(dong)（或股东(dong)代(dai)表）
; 2、公司董事、监事、高级管(guan)理人员(yuan)
六、会议审议事项：
; 1、审议《2020年(nian)度董事会工作(zuo)报告》
2、审(shen)议《2020年(nian)度监事会(hui)工(gong)作(zuo)报告》
3、审议(yi)《2020年度总经(jing)理工作报告》
4、审议《关于2020年度(du)财(cai)务决(jue)算和2021年度(du)财(cai)务预算的报(bao)告》
5、审(shen)议《关(guan)于2020年度利润分配(pei)预案的报告(gao)》
6、审议(yi)《关于聚(ju)焦白(bai)(bai)酒(jiu)主(zhu)业，优(you)化白(bai)(bai)酒(jiu)资产(chan)结构实施意见的(de)议(yi)案》
7、审议(yi)《关于董(dong)事会(hui)换届选(xuan)举(ju)的议(yi)案》
8、审议《关于监事会换届选举的(de)议案》
七、注意事项
1、全体股东均有(you)权出席本次会议(yi)，食宿及(ji)交通费(fei)自理(li)。股东可(ke)以亲自出席股东大会，亦可(ke)书面委托代理(li)人(ren)出席会议(yi)和参加表决，该股东代理(li)人(ren)可(ke)以不(bu)是公司股东。
2、请各位股(gu)(gu)东在收到该通知(zhi)(zhi)后(hou)，将(jiang)填写完(wan)毕(bi)且签字盖(gai)章的《通知(zhi)(zhi)回执》（见本(ben)通知(zhi)(zhi)附(fu)件(jian)一）派专(zhuan)人(ren)或以传真(zhen)、邮(you)件(jian)形(xing)式发至(zhi)我公司，并请尽快确定参(can)加会议的股(gu)(gu)东代表和(he)其他(ta)参(can)会人(ren)员名单，若(ruo)非由股(gu)(gu)东（自(zi)然(ran)人(ren)）或股(gu)(gu)东（法人(ren)）的法定代表人(ren)参(can)会则应(ying)将(jiang)授(shou)权(quan)参(can)会人(ren)员的《授(shou)权(quan)委托书》（样本(ben)格式见本(ben)通知(zhi)(zhi)附(fu)件(jian)二）一起派专(zhuan)人(ren)或以传真(zhen)、邮(you)件(jian)形(xing)式发至(zhi)我公司，以便会议组(zu)织和(he)会务(wu)安排。（附(fu)件(jian)公司网(wang)站下载(zai)）
3、报到时(shi)间及登记方式。
（1）出(chu)席(xi)会议(yi)的各股东、股东代表请于会议(yi)召开当日(ri)上午9:30开始到会场(chang)办(ban)理登记(ji)手续。
（2）股(gu)东是(shi)自(zi)然人(ren)的(de)(de)(de)，需持(chi)(chi)其持(chi)(chi)有(you)公司股(gu)份的(de)(de)(de)证(zheng)明(ming)凭证(zheng)与本(ben)人(ren)身份证(zheng)原件及复印(yin)件。自(zi)然人(ren)股(gu)东持(chi)(chi)有(you)公司股(gu)份的(de)(de)(de)证(zheng)明(ming)凭证(zheng)如下之一：
①山东景(jing)芝(zhi)酒业股份有限公司股权证
②股(gu)票（权证）托管卡
③山东(dong)企(qi)业产权(quan)交易所(suo)产权(quan)证(zheng)账户(hu)及股份托(tuo)管回执
④山东(dong)产权登记(ji)有限责(ze)任(ren)公司出具的景芝酒(jiu)业股权确认书
⑤山东产权登记有限责任公司出具的账户卡及(ji)景芝酒业股权确认回单
（3）股(gu)东是法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)的，需(xu)持(chi)(chi)法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)东持(chi)(chi)有(you)公司(si)股(gu)份的证(zheng)明(ming)凭(ping)证(zheng)与企(qi)业营业执照副(fu)本(ben)原(yuan)(yuan)件(jian)(jian)(jian)及复印(yin)件(jian)(jian)(jian)，出席的法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)东如为法(fa)(fa)定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)，需(xu)持(chi)(chi)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份证(zheng)原(yuan)(yuan)件(jian)(jian)(jian)及复印(yin)件(jian)(jian)(jian)以及能证(zheng)明(ming)其(qi)为法(fa)(fa)定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)的文件(jian)(jian)(jian)；如为其(qi)他人(ren)(ren)(ren)员，需(xu)持(chi)(chi)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份证(zheng)原(yuan)(yuan)件(jian)(jian)(jian)及复印(yin)件(jian)(jian)(jian)以及股(gu)东（法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)）依法(fa)(fa)出具的书面《授(shou)权委托书》原(yuan)(yuan)件(jian)(jian)(jian)。法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)东持(chi)(chi)有(you)公司(si)股(gu)份的证(zheng)明(ming)凭(ping)证(zheng)如下：
①山东景芝酒业股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司股(gu)权(quan)证
②股(gu)票(piao)（权证）托管卡(ka)
4、请各位股东（或(huo)股东代表）按(an)照(zhao)会议报到时间及(ji)地点(dian)办理签到手(shou)续，并领取会议文件。
八、联系方式
公(gong)司网址(zhi)：www.jingyangchun.com
联系人(ren)：王凤辉、李世斌(bin)
电话：0536-8025157；0536-8025186
;传真：0536-8025002；邮箱：jingzhijiuye010@126.com
特此通知。
山东景芝(zhi)酒业(ye)股(gu)份(fen)有限公司
2021年8月1日
